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zqmj8娱乐开户 - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

2020-01-11 13:56:47阅读量:3021作者:匿名
摘要:公司应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事列席了本次会议。浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2019年12月5日附件:董事会董事候选人简历钱帆先生,中国国籍,无境外居留权。

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zqmj8娱乐开户,证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-064

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2019年11月23日以邮件形式发出,会议于2019年12月4日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于提名公司董事候选人的议案》

董事方宣平先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事职务,为了保证公司董事会的正常运行,保护公司及股东利益,现提名钱帆先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起算至第五届董事会届满。董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意8 票;反对 0 票;弃权0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二)通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意 8票;反对 0 票;弃权 0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(三)通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意8票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(四)通过《关于修订<公司章程>的议案》

(五)通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意于2019年12月20日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票;反对 0 票;弃权0票。

三、备查文件:

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2019年12月5日

附件:董事会董事候选人简历

钱帆先生,中国国籍,无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士,曾就职华东分公司副总经理,现任上海奈是特贸易有限公司总经理,2018年4月26日起,任公司副总裁。

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